[最新通知]安徽科大讯飞信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

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2008-07-08 07:18:56 作者：61.186.183.* 点击量：52 回复数：0
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安徽科大讯飞信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

　　本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第八次会议通知及议案已经于2008年6月25日以传真、电子邮件等方式告知各位董事。本次会议于2008年7月5日在公司会议室召开。会议由公司董事长王仁华先生主持，应到董事13人，实到董事13人，符合《公司章程》和有关法律、法规规定。公司监事、部分高级管理人员列席会议。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
　　一、以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》。
　　鉴于公司已经完成首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市，根据公司2007年第二次临时股东大会的授权，决定对《公司章程》的相应条款进行修改。
　　修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn] 。
　　二、以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司信息披露管理制度的议案》。
　　修改后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn] 。
　　三、以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司内部审计制度的议案》。
　　修改后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn] 。
　　四、以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《投资者关系管理制度》。
　　公司《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn] 。
　　五、以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于设立公司董事会各专门委员会并聘任各专门委员会委员的议案》。
　　根据中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《中小企业板投资者权益保护指引》等相关规定，决定公司董事会设立审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会。聘任以下人员担任各董事会专门委员会委员：
　　审计委员会委员：倪国爱（独立董事、会计专业人士）、钱进（独立董事）、陈涛，其中倪国爱为召集人；
　　提名委员会委员：韩江洪（独立董事）、俞能宏（独立董事）、刘庆峰，其中韩江洪为召集人；
　　薪酬与考核委员会委员：钱进（独立董事）、韩江洪（独立董事）、王仁华，其中钱进为召集人。
　　六、以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会专门委员会实施细则的议案》。
　　鉴于公司设立董事会专门委员会，决定相应制定《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》。
　　《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn] 。
　　七、以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
　　《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn] 。

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会
　　二〇〇八年七月五日

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